Verificación de negocios - KYB

Automatiza todas tus operaciones y procesos B2B

Todas las herramientas para orquestar un flujo compliant, seguro y sencillo. El primer KYB all-in-one con bastanteo de poderes y screening avanzado IA.

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Know Your Business - Verificación de negocios

99.7%

Prevención del fraude con +5K BBDD

+190

Países con inputs de datos

52%

Ahorro en costes de procesos B2B y KYB

87%

Reducción del tiempo de tramitación

Crea flujos automatizados y basados en reglas para incorporar negocios al instante

Comprobaciones en tiempo real de actividad de negocio y UBO. Verificación ID fehaciente y correlación de datos negocio-representantes.
Score según políticas y reglas personalizadas. Bloqueo de entradas sospechosas con black lists públicas, privadas y propias.
Firma electrónica, notificaciones, sellos y otros sistemas RegTech con herramientas KYB IA y RPA.

Crea flujos automatizados y basados en reglas para procesar documentación compleja

Recogida, validación, procesamiento y almacenamiento de documentación mercantil, ID o de cualquier tipo. OCR-IA 2nd Gen.
Extracción e interpretación avanzada IA de datos estructurados y no estructurados de información o imágenes de diversas fuentes.
Escalabilidad con fiabilidad perfecta y sin errores para procesar cientos o miles de entradas cada minuto.

Crea flujos automatizados y basados en reglas para integrar controles anti-fraude exhaustivos

Monitorización continua de comportamientos sospechosos. Solicitud de NFC, según políticas definidas, dispositivo, IP, actividad, dirección, etc.
Cruce de datos con listas oficiales de organismos como AEAT, GST, MCA, Udyam, PAN, CIN, DIN, CERSAI, NSDL y más.
Conexión directa con BBDD y listas privadas de todo el mundo: PEP, AML, media screening, watchlists y global sanctions.

Una plataforma unificada para todo

Incorpora socios, proveedores, profesionales y clientes-empresa. Opera y trabaja de forma segura y compliant y habilita nuevos casos de uso.

Verifica fehacientemente identidades de representantes en tiempo real y obtén información de registros y fuentes oficiales. Desde autónomos y PYMES a grandes corporaciones, adapta tu KYB.

Evita complejos y largos formularios con recopilación automatizada de información (pre-fill forms) y solicita requerimientos personalizados. Centraliza informes en un único lugar y conecta con +5K BBDD públicas y privadas.

Elimina cualquier proceso manual con sistemas RPA-IA, bots computer vision con IA y OCR 2nd Gen. para extraer imágenes y analizar datos estructurados y no estructurados.. Genera analíticas específicas del sector o mercado.

Mitiga el fraude antes de que suceda con decenas de controles avanzados en tiempo real. Analiza decenas de aspectos comportamentales de tus usuarios, monitoriza su IP y ofrece un flow KYB adaptado función de políticas predefinidas.

Evalúa el riesgo de cada operación según su naturaleza. Haz bank & web reading/scraping PSD3 y perpetual KYB con seguimiento contínuo de screening lists, adverse media, PEP lists y mucho más desde el Compliance Hub.

Verifica y analiza poderes notariales y documentos similares y solicita firma electrónica de forma automática a todos los sujetos necesarios para activar la operación. Detecta elementos faltantes y ajusta el score para decidir qué hacer.

100% Compliance. 0% Riesgo.

Todos los inputs de información oficial y privada B2B y B2C que necesitas. Solicita cualquier integración de registros públicos o privados.

COMPLIANCE HUB

Centro avanzado de gestión compliance

Alertas y monitorización, compliance back-office, KYB perpetuo o customización de reglas para crear los flujos que necesitas. Extrae documentos de auditoría, firmas electrónicas, comprueba información, score y listados o contacta con los UBOs y muchísimo más. Solicita funcionalidades y herramientas adaptadas para ti.

Descubre más

Bastanteo de poderes

Análisis IA

De semanas a minutos

Analiza la estructura empresarial, valida poderes notariales, localiza a las personas necesarias y solicita su firma.

Consulta poderes y sus garantías: KYC sobre los representantes y confirmación automatizada de que pueden actuar.
Tipos de poderes y estructuras corporativas: Procesa documentación de negocio para definir los pasos.
Sin errores ni tiempos de espera: Un desempeño perfecto gracias a inteligencia artificial y machine learning.
Integración completa con Tecalis Sign: Automatiza peticiones de firma en caso de ser necesarias.

La única plataforma 100% ad-hoc

Líderes de todas las industrias utilizan tecnologías y sistemas Tecalis con una experiencia impecable. Lo mejor del desarrollo a medida y los SaaS.

Verificación de UBOs y validación de datos B2B para alta instantánea en el marketplace líder del sector.

Procesamiento documental y verificación avanzada de documentación en sucursales y digital.

Gestión integral de canales comerciales alternativos y activación de nuevos partners y retailers.

PhoneHouse, Butik, Rentik y más utilizan componentes KYB Tecalis en gran variedad de casos de uso.

Tú decides: modelos de integración

Utiliza plataformas e interfaces Tecalis o integra en tus sistemas y herramientas. UX/UI líder con tu imagen y operativa 100% adaptada a tu negocio.

Tecalis CH

Panel de administración Tecalis y BSS. Desarrollo 100% ad-hoc para construir el centro de operaciones de tu actividad KYB.

Integración API

Un despliegue rápido y sin errores en días gracias a una integración perfecta en todos tus sistemas, sean cuales y cómo sean.

SSO o Webhook

Solicita pagos o integra el servicio con tus sistemas o ERP. Configuración flexible y desencadenamiento RPA-IA inteligente.

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