Cómo reducir el riesgo en banca y servicios financieros
30 minutos
Isidoro MartínezCEO and Cofounder, Tecalis
Eduardo ScarfoConsultor en Riesgo Crediticio, 360 Strategic Risk
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Controles AML, bank scraping, onboarding y contratación digital
El sector financiero (banca, FinTech, servicios financieros, seguros…) enfrenta hoy desafíos sin precedentes en términos de cumplimiento, tecnología, transparencia y seguridad. En un entorno en el que las normativas contra el lavado de dinero (AML), la identidad digital y el cumplimiento de normas KYC se vuelven cada vez más rigurosas, es crucial que las entidades bancarias y financieras, así como cualquier negocio de la industria, adopten herramientas avanzadas para realizar análisis de riesgo eficientes y automatizados antes de producirse un evento no deseable.
Este webinar está diseñado para profesionales que buscan implementar soluciones robustas para mejorar la detección de riesgos y optimizar los procesos de incorporación digital, a la vez que garantizan el cumplimiento de la normativa vigente ahorrando costes y habilitando nuevos casos de uso y tipo de servicio o producto financiero.
En este webinar junto a 360 Strategic Risk Management exploramos:
Cómo implementar controles AML efectivos y escalables que se adapten a la normativa en constante evolución del sector financiero.
Las ventajas del bank scraping como fuente de información para evaluar perfiles de riesgo de clientes de forma precisa y automatizada.
Estrategias para optimizar el onboarding y la contratación digital, asegurando procesos seguros, rápidos y ajustados a la regulación de cada mercado.
Servicios de confianza, identidad y automatización
Tecalis crea producto digital disruptivo para hacer crecer y evolucionar a las empresas más innovadoras. Impulsamos procesos de crecimiento y transformación digital para llevar el futuro a las empresas hoy.
Identidad
Las soluciones y servicios KYC (Know Your Customer) de Verificación de Identidad por Vídeo, Onboarding Digital y Autenticación (MFA/2FA) permiten a nuestros clientes proporcionar a sus usuarios una experiencia ágil y segura.
Nuestro software de automatización RPA (Robot Process Automation) permite crear modelos de negocio sostenibles, escalables, productivos y eficientes a través del BPM (Gestión por Procesos de Negocio) para crecer sin límites.
Digitalización
La Firma Electrónica Avanzada y Cualificada y los servicios de Comunicación Certificada (Burofax Electrónico) permiten que los procesos de adquisición de clientes, contratación y aceptación que antes tomaban días o semanas sean finalizados y aprobados en minutos o segundos.
El Customer Onboarding (eKYC), los servicios de Firma Digital (eSignature) y la Prevención del Fraude Automatizada están haciendo posible a las compañías operar online y sin fronteras.
Confianza
Como Tercero de Confianza (Trust Services Provider) certificado por la UE y partner RegTech consolidado, ayudamos a las organizaciones a cumplir con los estándares normativos más exigentes de su sector y región, incluyendo las regulaciones AML (Anti-Money Laundering), eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and etrust Services), GDPR (Reglamento General de Protección de Datos), SCA (Strong Customer Authentication) o PSD2 (Payment Services Directive) gracias a Controles Anti-Fraude y Verificación de Documentos Tecalis.
